Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken, English, Polski.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Huidig dossier: Fraudebestrijding Direct naar (in de site): Overig

Fraudebestrijding

naar bovenFraude. Wat is dat?

Fraude is het achterhouden van informatie of het niet naleven van wettelijke regels. Bijvoorbeeld door met uw bijstandsuitkering bij te klussen en dit niet te melden.
Maar ook een werkgever die bijvoorbeeld illegale werknemers in dienst heeft, pleegt fraude. In veel gevallen gaat illegaal werken gepaard met een te lage beloning voor de werknemer, slechte arbeidsomstandigheden en ontduiking van premies en belasting. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie.

De overheid wil dat

  • er eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt is
  • mensen gezond en veilig kunnen werken
  • mensen die er echt voor in aanmerking komen een uitkering krijgen
  • subsidies eerlijk verstrekt worden

Daarom wordt er gecontroleerd of regels wel worden nageleefd.

naar bovenHoe krijgt u als werkgever te maken met fraudebestrijding?

Verschillende inspectiediensten komen bij u langs voor controles in uw bedrijf. De Arbeidsinspectie inspecteert bijvoorbeeld of u een vergunning hebt voor vreemdelingen die in uw bedrijf werken. 

Er is verschil tussen het voorkomen van fraude en misbruik en het beboeten en terugvorderen. De komende jaren ligt de nadruk op preventie. Duidelijke voorschriften en goede voorlichting moeten zorgen voor een betere naleving van de regels.
Houdt u zich niet aan de regels en komt de overheid daar achter dan krijgt u een boete. Naast een boete kunnen ook de ontdoken premies en belasting worden nagevorderd.

naar bovenHoe krijgt u als uitkeringsgerechtigde te maken met fraudebestrijding?

Als uitkeringsgerechtigde krijgt u bijvoorbeeld met fraudebestrijding te maken als u een uitkering aanvraagt. Het CWI en gemeenten controleren de gegevens die u opgeeft. Ook kunnen zij het Inlichtingenbureau vragen uw gegevens na te trekken.

Tegenover het recht op een uitkering staat een aantal verplichtingen. De sociale dienst of het UWV controleert of u die nakomt. U moet alle veranderingen in uw leef- of inkomenssituatie doorgeven als u een uitkering ontvangt. Houdt u zich niet aan de regels dan kan uw uitkering worden verlaagd of worden ingetrokken.

Fraudebestrijding houdt niet op bij de landsgrenzen. Uw inkomsten of vermogen in het buitenland zijn van invloed op het recht op bijstand. Gemeenten hebben de mogelijkheid onderzoek in te stellen naar buitenlandse bezittingen. Het Internationaal Bureau Fraude-Informatie (IBF) coördineert gegevensverkeer tussen gemeenten en buitenlandse instanties.

naar bovenWie houdt zich bezig met fraudebestrijding?

Diverse organisaties zijn betrokken bij fraudebestrijding. Op verschillende onderdelen werken zij samen. De Arbeidsinspectie  bijvoorbeeld werkt samen met de Vreemdelingendienst, de Belastingdienst en het UWV bij het controleren of werkgevers geen illegalen in dienst hebben.
Gemeenten bijvoorbeeld werken samen met de Belastingdienst, het UWV en de SVB om fraude met uitkeringen te ontdekken. Deze organisaties treffen ieder hun eigen maatregelen als zij fraude tegenkomen.

Interdisciplinaire fraudeteams
Daarnaast kunnen voor een langere of kortere tijd multidisciplinaire fraudeteams worden samengesteld. Voorbeelden zijn: de Regionale interdisciplinaire fraudeteams (Rif’s) en branchegerichte interventieteams:het Westland Interventieteam (WIT), het Confectie Interventieteam (CIT) en het Bouw Interventieteam (BIT).

Samenwerking inspectiediensten
De Arbeidsinspectie werkt ook samen met andere inspectiediensten. Er zijn veertien rijksinspectiediensten. Over het nut van toezicht op naleving van wetten en regels bestaat geen twijfel. Maar onnodige last van toezicht wil niemand. De inspectiediensten gaan daarom meer samenwerken.
Een branche, sector of een locatie wordt centraal gesteld. Het toezicht wordt op elkaar afgestemd (één inspectieplan) en er is één aanspreekpunt (frontoffice/inspectieloket). Zo houdt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) sinds 1 april 2007 namens de Arbeidsinspectie het toezicht op de arbeidsomstandigheden in de horeca, zodat de Arbeidsinspectie niet nog een keer afzonderlijk hoeft langs te komen.
Meer over deze ontwikkelingen kunt u vinden op Inspectieloket, vernieuwing toezicht

naar bovenWat doet de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst?

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) is verantwoordelijk voor de opsporing van zware fraudezaken op het gehele terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De SIOD richt zich op de bestrijding van misbruik van werknemersverzekeringen (WW en WAO), volksverzekeringen (AOW, kinderbijslag en ANW), sociale voorzieningen en arbeidsmarktregelingen.

De dienst richt zich vooral op

  • het aanpakken van identiteitsfraude,
  • illegale tewerkstelling van vreemdelingen,
  • grensoverschrijdende fraude,
  • subsidiefraude,
  • zwarte fraude (het ontduiken van iedere vorm van arbeidsregistratie om het betalen van sociale premies en belasting achterwege te kunnen laten).

De SIOD werkt nauw samen met de Arbeidsinspectie, het UWV, de SVB, gemeenten, het Openbaar Ministerie, de FIOD-ECD en de politie.
Uitgebreide informatie over SIOD vindt u op hun site.

naar bovenWat doet het inlichtingenbureau?

Het Inlichtingenbureau (IB) is een schakel tussen gemeenten en andere organisaties. Bijvoorbeeld het Kadaster, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, zorgverzekeraars, de Kamer van Koophandel en energieleveranciers. Het bureau fungeert als knooppunt voor gegevensverkeer van en naar gemeentelijke sociale diensten.
Het Inlichtingenbureau houdt zich bezig met het vergelijken van persoonsgegevens. Vooral wordt onderzocht of mensen met een bijstandsuitkering tegelijkertijd andere bronnen van inkomsten hebben, of studeren, of over vermogen beschikken.

Uw gegevens inzien
U hebt het recht om te zien welke gegevens over u bij het Inlichtingenbureau bekend zijn. Zowel het Inlichtingenbureau als gemeenten en andere organisaties moeten op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om gaan. Een verzoek om deze gegevens in te zien, is gratis en kan worden gedaan bij het Inlichtingenbureau.

Meer informatie staat op de site van het Inlichtingenbureau.

naar bovenLaatste nieuws

Bedrijven aansprakelijk bij werken met niet-gecertificeerde uitzendbureaus
Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen door uitzendkrachten aansprakelijk gesteld worden voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. 

Meer informatie